RSS

Бизнесменам из Москвы предъявлено обвинение в мошенничестве на 58 млн руб.

25.08.2014

Бизнесменам из Москвы предъявлено обвинение в мошенничестве на 58 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ходе следствия, длившегося более двух лет, сотрудниками столичной полиции была собрана значительная доказательная база причастности обвиняемых к совершенному преступлению. В настоящее время предварительное следствие по делу окончено. 15 августа 2014 г. двоим фигурантам, гендиректору и учредителю компании, предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования.

Установлено, что с целью хищения денежных средств коммерческого банка один из обвиняемых, являющийся единственным участником указанной торговой компании, убедил руководство банка предоставить фирме кредит на сумму 58 млн руб. под залог квартиры, принадлежащей его супруге.

В апреле 2007 г. между банком и торговой компанией в лице генерального директора был подписан кредитный договор на вышеуказанную сумму, которую заемщик был обязан вернуть в апреле 2010 г. В тот же день между банком и супругой обвиняемого подписан договор ипотеки.

Когда деньги были перечислены, гендиректор фирмы по указанию учредителя перевел их на счета подконтрольных фирм-однодневок. При этом с целью маскировки факта хищения часть денежных средств они вернули банку в качестве оплаты процентов.

В 2010 г. в связи с непогашением кредита банк обратился в суд с заявлением об обращении заложенной квартиры. Однако выяснилось, что на момент подписания договора ипотеки супруга обвиняемого страдала психическим заболеванием, о чем фигуранты преднамеренно скрыли. В связи с этим суд признал договор недействительным.

В 2012 г. с заявлением о хищении денежных средств банк обратился в полицию. По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело.

Если вы нашли ошибку: выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Сообщение об ошибке

Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
Неверно заполненное поле
*
CAPTCHA Обновить код
Play CAPTCHA Audio

Версия для печати